La Abogacía reclama una normativa “clara y precisa” para mejorar la prevención del blanqueo de capitales
La Abogacía Española reclama a los legisladores que hagan un esfuerzo por perfeccionar la normativa sobre el blanqueo de capitales para que ésta sea...Continuar Leyendo
Victoria Ortega: “El Estado debe tener instrumentos para perseguir el blanqueo de capitales sin afectar a los derechos fundamentales”
La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, reclamó un mayor esfuerzo en la dotación de medios dedicados a la prevención y...Continuar Leyendo
14 y 15 marzo | Las IX Jornadas de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía analizarán cómo prevenir este delito
Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; África Pinillos, responsable de inspección del Servicio Ejecutivo de...Continuar Leyendo
28 enero | La Abogacía expondrá las medidas de prevención en el “Congreso Europeo Anti Blanqueo de Capitales”
Jesús Pellón, presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española,...Continuar Leyendo
La Abogacía Española analizará el rol del abogado en la prevención de blanqueo de capitales
La sesión, que tendrá lugar de 09:30 a 13:30 horas, abordará en una doble vertiente las obligaciones del abogado. Tanto como sujeto obligado,...Continuar Leyendo
El Supremo decidirá si el Santander asume multas de 10 millones al Popular por blanqueo
En un auto fechado el pasado 13 de diciembre al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso admite el recurso presentado por el Santander contra una sentencia de julio...Continuar Leyendo
Encuentran culpable de todos los cargos al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried
Nueva York, 2 nov (EFE).- El jurado de 12 miembros (nueve mujeres y tres hombres) entregó su veredicto a última hora de la tarde, después de un juicio...Continuar Leyendo
El incremento de un 50% de las multas en blanqueo de capitales pone en alerta a los fondos de inversión
Los fondos de inversión, como sujetos obligados de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y financiación del terrorismo (FT), son...Continuar Leyendo
Destapamos el Registro Central de Titularidades Reales en España
La transparencia y la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en España acaban de dar un salto adelante. El 19 de septiembre,...Continuar Leyendo
Redes criminales recurren a técnicas básicas de blanqueo para amasar activos millonarios
El análisis, presentado por Europol y la Comisión Europea, concluye que el lavado de dinero, las finanzas criminales y la corrupción son “tan...Continuar Leyendo
Madrid se convertirá en ciudad de referencia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El próximo 30 de junio tendrá lugar en Madrid la conferencia sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo:...Continuar Leyendo
Compliance, clave en la gestión legal de la empresa
Se conoce por Compliance al conjunto de medidas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes y normas aplicables a una empresa u...Continuar Leyendo
¿Cuál es la relación entre AML y KYC y por qué son importantes en la gestión financiera?
¿Qué significa AML? AML es la forma corta de tres palabras inglesas que son Anti Money Laundering y que se traducen como "lucha contra el blanqueo de...Continuar Leyendo
La Justicia de la UE invalida una disposición de la directiva antiblanqueo
La máxima instancia administrativa de la UE consideró que esta disposición permite a un número "potencialmente ilimitado" de personas...Continuar Leyendo
novedad editorial
Analiza, que no es poco: la experiencia de más de 30 años de investigación en la lucha contra el blanqueo de capitales
Analiza, que no es poco es más que un manual teórico de análisis de datos financieros y económicos para la prevención del Blanqueo de...Continuar Leyendo