Compliance, clave en la gestión legal de la empresa
Se conoce por Compliance al conjunto de medidas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes y normas aplicables a una empresa u...Continuar Leyendo
¿Cuál es la relación entre AML y KYC y por qué son importantes en la gestión financiera?
¿Qué significa AML? AML es la forma corta de tres palabras inglesas que son Anti Money Laundering y que se traducen como "lucha contra el blanqueo de...Continuar Leyendo
La Justicia de la UE invalida una disposición de la directiva antiblanqueo
La máxima instancia administrativa de la UE consideró que esta disposición permite a un número "potencialmente ilimitado" de personas...Continuar Leyendo
novedad editorial
Analiza, que no es poco: la experiencia de más de 30 años de investigación en la lucha contra el blanqueo de capitales
Analiza, que no es poco es más que un manual teórico de análisis de datos financieros y económicos para la prevención del Blanqueo de...Continuar Leyendo
Los expertos insisten en la importancia de un registro central útil y transparente de titulares reales para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos económicos
Terminar con las estructuras corporativas opacas y las empresas fantasma se ha convertido en una prioridad de primer orden en la agenda mundial anticorrupción. Estas...Continuar Leyendo
"La prevención de los delitos económicos debe continuar estando en el centro de la actuación notarial"
José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Luis Rubí, miembro de la Subcomisión de...Continuar Leyendo
El SEPBLAC advierte de un tsunami regulatorio con el nuevo marco europeo de prevención del blanqueo
Ante cerca de un centenar de asistentes presenciales y virtuales, el director general del SEPBLAC, Pedro Comín, y la Vocal Asesora en el Gabinete Técnico del...Continuar Leyendo