Solo desde que la investigación versus imputación de una empresa, ha pasado a ser noticia de apertura de un tele-diario el empresariado se ha puesta...Continuar Leyendo

En la Jornada se profundizó sobre un aspecto hasta el momento poco tratado y de gran importancia práctica como es el de las investigaciones internas y en...Continuar Leyendo

De aquella crisis, como por arte de magia, las grandes multinacionales han salido reforzadas, ahora son los nuevos actores de la política global capaces de influir...Continuar Leyendo

Hay un salto cualitativo en el número de defraudadores que vieron en la debilidad de los controles internos anti-fraude una oportunidad para cometer...Continuar Leyendo

“Compliance no es tener un manual o un Código de Conducta, es un modelo de gestión”. La frase resume uno de los mensajes que transmitieron...Continuar Leyendo

Para que todo lo anterior sea posible, las empresas que administran los campos de golf deben ser conscientes de los impactos económicos, sociales y medioambientales que...Continuar Leyendo

Si hubiéramos pronunciado la palabra compliance en España hace unos años muy pocos hubieran sabido de qué estábamos hablando. En cambio, hoy...Continuar Leyendo

Por esto nace y se desarrolla el Compliance en el ámbito anglosajón, se extiende bien a culturas afines y resulta tan complicado instaurar en países como...Continuar Leyendo

Con esta alianza con GARBERI PENAL, una de las firmas líderes españolas en Compliance, FIDESO consolida su departamento de derecho procesal penal y ofrece a sus...Continuar Leyendo

La disolución viene, como ya sostenía Don Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo, en “Sistema de Penalidad de la Persona...Continuar Leyendo

Tras la celebración del 1er. Debate entre Profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos en...Continuar Leyendo

por Pepe Núñez y  Alex Garberí El ying Cuando asisto a un cliente en juicio, lo último que me plantearía es si...Continuar Leyendo

El sistema de salud es el resultado, la suma y coordinación de prestaciones de servicios sanitarios por parte de instituciones públicas y/o privadas [1], y en ese...Continuar Leyendo

El I Congreso de Mediación Arbitraje y Compliance Penal se ha organizado con la intención de servir como punto de encuentro a los profesionales que a nivel...Continuar Leyendo

La modificación del Código Penal de 1995 en 2010 supuso el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los administradores de...Continuar Leyendo