Primer Congreso de Defensa Penal de la persona jurídica en España
En el evento intervinieron ponentes de primer nivel, exponiendo su visión experta sobre la materia, abordando los múltiples problemas procesales a los que se...Continuar Leyendo
6 claves para entender la reforma en la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Un nuevo marco regulador y sancionador mucho más riguroso que el actual es que quedará patente con la reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo de...Continuar Leyendo
Compliance y reputación en la era del buen gobierno corporativo
Debemos identificar los desafíos, los riesgos y transformarlos en oportunidades. El compliance se convierte en una oportunidad para...Continuar Leyendo
Marta Beltrán, Directora de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid
"Contar con un programa de cumplimiento normativo o Compliance, es una garantía de cara a optimizar su gestión, mejorar su reputación y detectar posibles fraudes"
Pequeña presentación de ADEFAM – Objetivos La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) es una entidad que vela por apoyar y defender...Continuar Leyendo
Entrevista a Carlos Caro, director de Caro & Asociados
“El certificado el ISO 37001 antisoborno garantiza al cliente la absoluta transparencia y cumplimiento del marco legal por el despacho”
Caro & Asociados ha obtenido recientemente la certificación ISO 37001, de gestión antisoborno. ¿Qué cambios internos en la gestión y la...Continuar Leyendo
El compliance officer tiene un papel fundamental en la protección y la reputación de la empresa
La figura del compliance officer es fundamental en la salvaguarda de la responsabilidad penal de la empresa y en el impulso de la reputación, por lo que no solo...Continuar Leyendo
Derechos de imagen, fraude fiscal y compliance en el deporte en la Jornada sobre Derecho Deportivo
Strong element y Lawyerpress organizan el próximo martes, 18 de septiembre, una jornada sobre Derecho Deportivo en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al hilo de...Continuar Leyendo
Chief Data Officer: el nuevo gerente de Compliance
Álvaro Vergara Han pasado 11 años desde que se desató la crisis Subprime: el mal manejo y total descuido en la gestión de datos fueron...Continuar Leyendo
Los 4 errores más comunes en las estrategias de compliance de las empresas
Todos cometemos errores de vez en cuando. Es la naturaleza humana, pero cuando hablamos de negocios, esos errores pueden traducirse en problemas mayores, y eso es especialmente...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en el sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (III): Abuso de mercado. Contratación pública. Planes de cumplimiento normativo (Compliance) [ACTUALIZADO]
Para un lado, hay que tener en cuenta que el Código Penal castiga conductas ilícitas de abuso de mercado en aquellas situaciones expresamente recogidas en los...Continuar Leyendo
Industria militar: cumplimiento normativo y riesgos penales (I) - Breve aproximación al sector en cuanto a Responsabilidad Social Corporativa, Cumplimiento normativo y prevención de riesgos penales
De acuerdo con el Informe “La Industria de Defensa en España” del año 2015, elaborado por dicha dirección, en el año 2014...Continuar Leyendo
El Data Protection Officer y el Compliance Officer: Los “Avengers” del cumplimiento normativo
1. El Compliance Officer No son pocas las veces en que en alguna charla termino comparando al Compliance Officer con el Capitán América. Ambos se distinguen...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo destaca la importancia de implantar planes de "compliance program" para prevenir delitos dentro de las empresas
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha destacado la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance program) para...Continuar Leyendo
El sector RegTech alcanzará los 5.500 millones de euros en 2020
El mundo de las finanzas se concentraba recientemente en Irlanda con motivo del evento MoneyConf, organizado por Enterprise Ireland, la agencia del Gobierno irlandés de...Continuar Leyendo
Investigación de la UCO sobre el “Compliance Penal” sienta las bases para la predicción y prevención del delito corporativo
Cuando la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Neymar y el F.C. Barcelona por el fichaje del jugador o se descubrió el fraude de las...Continuar Leyendo