Compliance y terceras partes
Sin embargo, toda empresa tiene una proyección externa ya que interviene en el tráfico mercantil y se relaciona con terceras partes, lo que provoca que...Continuar Leyendo
Entrevista a Nicolás Ramilo, CEO de Great Place to Work en España
Nicolás Ramilo: Las empresas que fomentan el desarrollo de políticas de RSE y Compliance consiguen que los empleados con más talento estrechen lazos con la empresa
Great Place to Work Institute se encuentra aliado a muchas de las organizaciones más innovadoras y exitosas en el mundo para crear, estudiar y reconocer a los excelentes...Continuar Leyendo
Eloy Velasco: “en compliance, dan más miedo las seis sanciones alternativas que podemos imponer los jueces que la sanción obligatoria”
¿Cómo evitar que una pyme acabe en el banquillo por no tener un modelo adecuado de compliance? Esta es la premisa de la que parte el primer ebook sobre...Continuar Leyendo
La Abogacía, factor clave para promover una cultura de cumplimiento
El evento, organizado por la presidenta de la Sección de Compliance del Colegio, Beatriz Saura, contó con la presencia del diputado de la Junta de...Continuar Leyendo
¿Mi empresa necesita un Compliance? Sector Alimentario
En nuestro país, la reforma del código penal del año 2010 incluyó por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto...Continuar Leyendo
El ICAM celebra una jornada sobre Compliance penal y protección de datos
El Colegio de Abogados de Madrid organiza mañana jueves 7 de junio, a través de su Sección de Compliance, una jornada para tratar el tema del Compliance...Continuar Leyendo
‘III Congreso Internacional de Compliance’
Javier Tebas: “Los clubes afectados en situación de sospecha conocen y controlan los asuntos de compliance”
Javier Tebas ha realizado estas declaraciones en el III Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el...Continuar Leyendo
‘III Congreso Internacional de Compliance’
Los canales de denuncia se han convertido en un reto para las organizaciones multinacionales
Este controvertido tema ha sido objeto de debate en la segunda jornada del III Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters, la compañía...Continuar Leyendo
‘III Congreso Internacional de Compliance’
Los expertos recuerdan que las pequeñas empresas no están obligadas a contratar un DPO
Un encuentro internacional que congrega a más de 400 profesionales A lo largo de sus tres ediciones, el Congreso Internacional de Compliance se ha convertido en un...Continuar Leyendo
‘III Congreso Internacional de Compliance’
La cultura de compliance debe comenzar en las familias y robustecerse con la formación
Hui Chen, exmiembro del Departamento de Justicia de EEUU, sección de Fraude, se ha hecho una pregunta. “¿Son los programas de cumplimiento papel...Continuar Leyendo
‘III Congreso Internacional de Compliance’
España requiere “reformas procesales maduras y valientes” para llegar a un modelo procesal eficaz de responsabilidad de las personas jurídicas
El fiscal General Anticorrupción Alejandro Luzón, la magistrada de la Oficina Técnica del Tribunal Supremo, María Ángeles Villegas y el socio...Continuar Leyendo
Garberí Penal anuncia la expansión de su red de aliados estratégicos para la prestación del servicio de Compliance Penal en territorio nacional
Y el proceso de expansión ha llegado no sólo a grandes y medianas firmas -a través de conocidas fusiones- sino a aquellas que, de menor tamaño,...Continuar Leyendo
Entrevista a Jose Javier Rego, Socio Director de Coocrea
Abogamos por trabajar con proveedores que garanticen unas buenas prácticas en sus procesos y formas de trabajo
José Javier Rego empezó su carrera profesional vinculado a todo lo que tuviese que ver con la tecnología. En 2007 fundó con otros dos socios RTM...Continuar Leyendo
El compliance officer no está obligado a prevenir todo delito en la empresa
El abogado y presidente de Hispajuris Javier López y García de la Serrana ha participado como experto en las VIII Jornadas Internacionales de Compliance...Continuar Leyendo
El abogado in house y el compliance officer deben ser figuras independientes
La imposibilidad de centralizar en un mismo profesional dos funciones casi antagónicas como el asesoramiento jurídico interno y el control del cumplimiento...Continuar Leyendo