Garantizar el cumplimiento normativo en la salida de los modelos de IA: Un nuevo desafío para ingenieros
Un Cambio de Paradigma en la Interacción con IA Recientes investigaciones indican un cambio de paradigma en la interacción con tecnologías basadas...Continuar Leyendo
Los riesgos de incumplimiento en un coworking
Había personas que charlaban entre ellas o a través de sus teléfonos sobre sus trabajos (“una reunión que tuve con el...Continuar Leyendo
El cumplimiento normativo como política empresarial de las boutiques legales
En efecto, cuando un despacho de abogados brinda servicios legales de compliance es norma de coherencia que, además, asimile el mismo como pauta de orientación de...Continuar Leyendo
Estrategia, cumplimiento normativo, conocimiento especializado y reporting son los cuatro grandes retos para las empresas en materia de ESG, según BDO
Los aspectos ESG se han posicionado como un elemento prioritario en la mayoría de las organizaciones, independientemente del sector, tamaño o geografía...Continuar Leyendo
Según el Primer Informe del Observatorio de Vigilancia de Mercado de UNE
La mitad de las infracciones de productos son por incumplir las normas y las condiciones de venta
El Observatorio de Vigilancia de Mercado de la Asociación Española de Normalización, UNE, publica su primer informe en el que analiza la situación...Continuar Leyendo
Los programas de cumplimiento como atenuantes en materia de competencia
La primera consultora alegaba que contaba con un Código de Conducta, el cual incluía la observancia de las normas de competencia; no obstante, carecía de...Continuar Leyendo
¿Puede la empresa incurrir en un incumplimiento legal tras un ciberataque?
No obstante, y dadas las extraordinarias circunstancias que vivimos desde hace ya muchos meses, los procesos de digitalización de las empresas se han visto...Continuar Leyendo
La CNMC publica una guía sobre los programas de cumplimiento en relación con las normas de defensa de la competencia
La CNMC ha aprobado la “Guía sobre los programas de cumplimiento normativo en relación con las normas de defensa de la competencia”. La...Continuar Leyendo
5 consejos para los oficiales de cumplimiento frente a las amenazas de coronavirus
La gestión del impacto del coronavirus en las organizaciones debería llamar la atención de los oficiales de cumplimiento. La protección de los...Continuar Leyendo
La CNMC valorará “caso por caso” si los programas de ‘compliance’ son válidos para atenuar la responsabilidad empresarial ante una infracción
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “valorará, caso por caso, si los programas de cumplimiento normativo (compliance) pueden ser...Continuar Leyendo
España tiene un buen nivel de cumplimiento pero es necesario reforzar la prevención para evitar la criminalidad financiera
El CEF.- y Lefebvre celebraron ayer una jornada sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para dar a conocer las...Continuar Leyendo
Compliance “El aliado de la empresa, que ha venido para quedarse”
Aunque tiene diversas acepciones, en estas líneas queremos referirnos al Compliance, como termino de Cumplimiento penal, “un programa que contiene medidas para...Continuar Leyendo
Celebrado el Primer Foro de Cumplimiento Normativo Empresarial (Compliance)
La normativa que afecta a las personas jurídicas en cuanto a incumplimiento y comisión de posibles delitos, se abordó el pasado jueves 17 de octubre, en el...Continuar Leyendo
ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Hacia un sistema europeo contra la corrupción y el fraude en las organizaciones
Cosmocaixa (Barcelona) fue el punto de encuentro, el pasado 4 de octubre, para más de 200 profesionales del cumplimiento normativo, reunidos por Cumplen,...Continuar Leyendo
La responsabilidad del administrador por la falta de implementación de programas de compliance
El objeto del presente artículo es abordar la posible responsabilidad del administrador social para el caso de que éste no adopte un programa...Continuar Leyendo