Tener un plan de compliance ya no basta: las empresas deben demostrar que funciona
El artículo, publicado el 29 de septiembre de 2026 y firmado por el propio despacho como fuente institucional, recuerda que el artículo 31 bis del Código...Continuar Leyendo
El cruce invisible: El nuevo rol del fiscal fiscalizado, el convenio SENIAT-SUDEBAN y la urgencia del Compliance tributario
Por Maria A Mancebo Las grandes transformaciones de un Estado no se miden por los decretos que publica en sus gacetas, sino por la velocidad con la que la tecnología...Continuar Leyendo
La nueva frontera del compliance: ya no basta con tener un programa, ahora hay que demostrar que funciona
El autor parte de una idea central: “Un programa de compliance solo genera confianza si puede probarse”. En un entorno regulatorio más exigente, donde las...Continuar Leyendo
Sostenibilidad al borde del abismo: Cuando la vulnerabilidad corporativa destruye el futuro
Maria Alejandra Mancebo Llevo décadas recorriendo el delicado linde donde las decisiones empresariales se cruzan con el derecho, la gestión de riesgos y la...Continuar Leyendo
 El programa de Compliance de la A-Z para asesores.png)
Diseña y revisa programas de Compliance sólidos - Herramientas para evaluar riesgos, controles y terceros
El curso ofrece una aproximación práctica al fortalecimiento de programas de Compliance, con especial atención a la identificación de riesgos, el...Continuar Leyendo
Estándares globales y realidades locales: El impacto del Grupo Wolfsberg en el ecosistema de cumplimiento venezolano
Maria Alejandra Mancebo La gestión de riesgos financieros y la prevención de delitos económicos transnacionales no operan en el vacío...Continuar Leyendo
La encrucijada de la toga: reflexiones críticas sobre la dicotomía entre el abogado como sujeto obligado y la intangibilidad del secreto profesional
Por: Dra. María Alejandra Mancebo Antúnez En el escenario contemporáneo del derecho económico y la política criminal, la arquitectura...Continuar Leyendo
Los riesgos invisibles del estrado: Mapeando la corrupción, el blanqueo y el poder en la justicia
Por Maria Alejandra Mancebo La gestión de riesgos y el cumplimiento normativo no son exclusividad de las corporaciones transnacionales ni de los mercados...Continuar Leyendo
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: cuándo responde la empresa (art. 31 bis CP)
¿Qué es la responsabilidad penal de las personas jurídicas? La responsabilidad penal de las personas jurídicas, regulada en el artículo 31...Continuar Leyendo
¿Cómo el Compliance puede transformar la administración de justicia?
Por Maria A Mancebo Hay escritorios en los pasillos judiciales donde el papel amontona los años y el derecho se reduce a un silogismo frío, mecánico y...Continuar Leyendo
Gobernanza integrada de la IA en las organizaciones: diez claves para un modelo coordinado de riesgo, cumplimiento y control
Maria Luisa Garcia, experta en derecho tic y proteccion de datos (Imagen cedida por la...Continuar Leyendo
Bloqueos invisibles y maletas de datos: La lección de Bluey sobre la trampa silenciosa del blanqueo
Por Maria Alejandra Mancebo Venezuela El escritorio de la gerencia no siempre huele a decisiones estratégicas; a veces huele a trampa. Cuando Bandit nuestro...Continuar Leyendo
Cuando el Compliance se aprende jugando: Morfología de la integridad contada por Bluey
Por Maria Alejandra Mancebo Hay tardes en las que la alfombra del salón de mi casa se transforma en la sala de juntas más exigente que haya conocido...Continuar Leyendo
Manuel Villoria, presidente de la AIPI: “Cerca de media España no protege adecuadamente al informante porque siete CCAA no tienen su autoridad propia”
En la sede de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), se van quemando etapas, y la institución que entró en funcionamiento el...Continuar Leyendo
La sombra en el ledger: anatomía del criptofraude y la frontera del compliance
Dra. María Alejandra Mancebo Antúnez A lo largo del tiempo, he aprendido que el crimen organizado no inventa emociones humanas; simplemente cambia de...Continuar Leyendo