La eficacia de los Modelos de Compliance ante el Sistema Judicial
El Segundo Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y los Modelos de Prevención de Delitos se desarrolló...Continuar Leyendo
Nuevo esquema de acreditación de ENAC que ofrece garantías en la certificación de los sistemas de gestión de compliance penal
A raíz de la publicación de la norma UNE 19601:2017 sobre sistemas de gestión de compliance penal el pasado 18 de mayo, y dada la novedad de este tipo de...Continuar Leyendo
Compliance: la solución para acabar con la corrupción
Casos tan candentes como los del 3%, el AVE de Barcelona, Palau, Adigsa o Rimet podrían haberse evitado con la reciente figura del Compliance Officer, que hubiera velado...Continuar Leyendo
Más de un centenar de representantes en el curso de la UA y el ICALI sobre los retos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Amparo Navarro, vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante (UA); Fernando Candela, decano del Colegio de Abogados de...Continuar Leyendo
El 19% de las mayores empresas cotizadas del mundo cuentan con la figura del Chief Digital Officer como líder digital de la compañía
Las grandes empresas de todo el mundo están empezando a apostar por aglutinar en una sola persona, el Chief Digital Officer(CDO), la responsabilidad de la ...Continuar Leyendo
Los proyectos de Compliance han aumentado en un 70% en los últimos tres años
Los proyectos de Compliance han experimentado un crecimiento del 70% en los últimos tres años según Crowe Horwath, firma internacional especializada en la...Continuar Leyendo
El Colegio de Oviedo impartirá el título “Experto en Compliance Penal Corporativo”
El Colegio de Abogados de Oviedo, a través de su Centro de Estudios Jurídicos, ha alcanzado un acuerdo con la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y...Continuar Leyendo
Responsabilidad del Directivo y Compliance: líneas de defensa y medidas cortafuegos
Los socios de Andersen Tax & Legal, Álvaro Gámez y Ramón Faus, con la colaboración de Page Executive y la CCI France-Espagne han presentado hoy...Continuar Leyendo
El Compliance Officer no es un asesor
El Col·legi d’Economistes de Catalunya organizó ayer una jornada sobre el compliance penal en la que se recuerda que actualmente la norma...Continuar Leyendo
El Colegio de Abogados de Guadalajara, pionero en el desarrollo del Plan Compliance
El Colegio de Abogados de Guadalajara será pionero en el desarrollo del Plan Compliance cuyo informe ha recibido el 18 de mayo de la mano de la presidenta del Consejo...Continuar Leyendo
Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de compliance penal
Tras casi dos años de trabajo y fruto del consenso de destacados expertos representativos de los diferentes grupos de interés del ámbito del compliance...Continuar Leyendo
Crónica del II Congreso Internacional de Compliance #TRCompliance17
Por su parte, José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, admitió que le causa conflicto la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica, si...Continuar Leyendo
CONGRESO COMPLIANCE
Los expertos coinciden en que los retos del compliance officer “son enormes”
El Congreso ha sido organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente...Continuar Leyendo
Contar con un protocolo de prevención de delitos y programa de cumplimiento normativo es imprescindible para las empresas
El despacho de abogados Herbert Smith Freehills ha acogido y celebrado el evento 'Corporate Compliance: de la teoría a la práctica', conjuntamente con...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en el sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (II): Delitos contra los derechos de los trabajadores. UTE
Delitos contra los derechos de los trabajadores La primera parte de este artículo[1] terminaba haciendo referencia a lo sorprendente que resultaba que el delito...Continuar Leyendo