Marta Beltrán, Directora de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid
"Contar con un programa de cumplimiento normativo o Compliance, es una garantía de cara a optimizar su gestión, mejorar su reputación y detectar posibles fraudes"
Pequeña presentación de ADEFAM – Objetivos La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) es una entidad que vela por apoyar y defender...Continuar Leyendo
Entrevista a Carlos Caro, director de Caro & Asociados
“El certificado el ISO 37001 antisoborno garantiza al cliente la absoluta transparencia y cumplimiento del marco legal por el despacho”
Caro & Asociados ha obtenido recientemente la certificación ISO 37001, de gestión antisoborno. ¿Qué cambios internos en la gestión y la...Continuar Leyendo
El compliance officer tiene un papel fundamental en la protección y la reputación de la empresa
La figura del compliance officer es fundamental en la salvaguarda de la responsabilidad penal de la empresa y en el impulso de la reputación, por lo que no solo...Continuar Leyendo
Derechos de imagen, fraude fiscal y compliance en el deporte en la Jornada sobre Derecho Deportivo
Strong element y Lawyerpress organizan el próximo martes, 18 de septiembre, una jornada sobre Derecho Deportivo en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al hilo de...Continuar Leyendo
Los 4 errores más comunes en las estrategias de compliance de las empresas
Todos cometemos errores de vez en cuando. Es la naturaleza humana, pero cuando hablamos de negocios, esos errores pueden traducirse en problemas mayores, y eso es especialmente...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en el sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (III): Abuso de mercado. Contratación pública. Planes de cumplimiento normativo (Compliance) [ACTUALIZADO]
Para un lado, hay que tener en cuenta que el Código Penal castiga conductas ilícitas de abuso de mercado en aquellas situaciones expresamente recogidas en los...Continuar Leyendo
Industria militar: cumplimiento normativo y riesgos penales (I) - Breve aproximación al sector en cuanto a Responsabilidad Social Corporativa, Cumplimiento normativo y prevención de riesgos penales
De acuerdo con el Informe “La Industria de Defensa en España” del año 2015, elaborado por dicha dirección, en el año 2014...Continuar Leyendo
BROSETA Compliance reflexiona sobre la función del Compliance Officer y los sistemas de cumplimiento normativo
Moderadas por Carlos Soucase y José Adroher, director y gerente de BROSETA Compliance respectivamente, las sesiones han examinado las novedades más...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo destaca la importancia de implantar planes de "compliance program" para prevenir delitos dentro de las empresas
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha destacado la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance program) para...Continuar Leyendo
Investigación de la UCO sobre el “Compliance Penal” sienta las bases para la predicción y prevención del delito corporativo
Cuando la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Neymar y el F.C. Barcelona por el fichaje del jugador o se descubrió el fraude de las...Continuar Leyendo
Compliance y terceras partes
Sin embargo, toda empresa tiene una proyección externa ya que interviene en el tráfico mercantil y se relaciona con terceras partes, lo que provoca que...Continuar Leyendo
Entrevista a Nicolás Ramilo, CEO de Great Place to Work en España
Nicolás Ramilo: Las empresas que fomentan el desarrollo de políticas de RSE y Compliance consiguen que los empleados con más talento estrechen lazos con la empresa
Great Place to Work Institute se encuentra aliado a muchas de las organizaciones más innovadoras y exitosas en el mundo para crear, estudiar y reconocer a los excelentes...Continuar Leyendo
Eloy Velasco: “en compliance, dan más miedo las seis sanciones alternativas que podemos imponer los jueces que la sanción obligatoria”
¿Cómo evitar que una pyme acabe en el banquillo por no tener un modelo adecuado de compliance? Esta es la premisa de la que parte el primer ebook sobre...Continuar Leyendo
La Abogacía, factor clave para promover una cultura de cumplimiento
El evento, organizado por la presidenta de la Sección de Compliance del Colegio, Beatriz Saura, contó con la presencia del diputado de la Junta de...Continuar Leyendo
El ICAM celebra una jornada sobre Compliance penal y protección de datos
El Colegio de Abogados de Madrid organiza mañana jueves 7 de junio, a través de su Sección de Compliance, una jornada para tratar el tema del Compliance...Continuar Leyendo