ENTREVISTA A ALAIN CASANOVAS, PONENTE DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Las organizaciones comprometidas con una gestión responsable ven las inversiones en compliance como una necesidad
¿En su opinión las normas técnicas y de estandarización en materia de compliance son más efectivas que las normas jurídicas? La...Continuar Leyendo
Entrevista a Alejandro Morales, ponente del Foro internacional sobre compliance en Panamá
El compliance debe mirarse como un sistema integrado, siendo el primero de sus componentes la verdadera voluntad de cumplir
¿Las normas contables han mejorado los estándares de compliance? Una cosa son las normas y otra los niveles o estándares de compliance. Las normas...Continuar Leyendo
Lloyd´s Register Quality Assurance Ltd. lanza oferta de formación en Sistemas de Gestión de Compliance Penal
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. en España, impartirá en Bilbao (9 de noviembre) y en Madrid (22 de noviembre) un curso de formación sobre...Continuar Leyendo
Un buen Sistema de Gestión de ‘Compliance’ marca la diferencia como atenuante de un delito
La Directora Técnica y Representante Legal de Lloyd’s Register Quality Assurance en España, Olga Rivas, ha participado la semana pasada en una conferencia...Continuar Leyendo
Foro Legal & Empresarial sobre Compliance en Panamá
Expertos internacionales debatirán sobre la prevención de riesgos legales empresariales, novedades en cooperación judicial y rastreo de bienes en el mundo,...Continuar Leyendo
Cerca de 200 abogados conocen la correcta aplicación de programas de Compliance penal en el Colegio de Jaén
El Colegio de Abogados de Jaén y la Compañía Compliance Social (CCS) han organizado la jornada “Correcta y eficaz aplicación de los programas...Continuar Leyendo
eShare lanza EntitySquared, su nueva solución de gestión de las necesidades de cumplimiento normativo en organizaciones complejas
eShare, compañía creadora de BoardPacks, software de Gobernanza Empresarial, presenta EntitySquared, su nueva solución de gestión empresarial...Continuar Leyendo
José Manuel Maza, fiscal general del estado, y Eduardo Torres-Dulce han presentado la primera edición del programa ‘executive’ en Corporate Compliance del Centro de Estudios Garrigues
En opinión de Torres-Dulce, “la cultura del cumplimiento que se está instaurando de manera profunda en el tejido empresarial va mucho más allá...Continuar Leyendo
Las pymes españolas incrementan un 25% la demanda de servicios de compliance en 2017
Los servicios de compliance para pequeñas y medianas empresas en España se han incrementado un 25% de media en 2017, según datos de VACIERO, firma...Continuar Leyendo
COMPLIANCE
El análisis y la gestión de los riesgos conforme a ISO 31000:2009
Antes de la ISO 31000 Para cada tipo de riesgo existían diferentes metodologías, más o menos complejas, muy especializadas en ese tipo de...Continuar Leyendo
Compliance y Sector Inmobiliario
Por ejemplo, en este sector es trascendental la prevención del fraude, entendido éste como esa conducta engañosa o dolosa de colaboradores o equipos...Continuar Leyendo
El “Cumplimiento” Penal en Derecho comparado: España y Portugal
Tanto en el panorama jurídico español como en el portugués, el debate radica en determinar si al aplicar el derecho material la persona...Continuar Leyendo
Programas de prevención de delitos y responsabilidad del administrador por deficiente desempeño del deber de control
Con la finalidad de mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas, situar los estándares nacionales al más alto...Continuar Leyendo
Compliance Penal (II): Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2016
El Tribunal Supremo en esta Sentencia, al interpretar el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, atendiendo al sentido, naturaleza y finalidad...Continuar Leyendo
Compliance Penal (I): Circular FGE 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Conforme se establece en esta Circular, la nueva redacción del art. 31 bis del Código Penal comporta una serie de novedades. En el primero de los...Continuar Leyendo