Entrevista con el abogado argentino Guillermo Chas
Lavado de dinero 2.0: la conexión entre el crimen organizado y las criptomonedas
"El lavado de dinero es un delito que consiste en darle apariencia legal a fondos que fueron obtenidos ilícitamente, es decir, que tuvieron su origen en actividades...Continuar Leyendo
El clan de "los Yiyos" o cómo "lavar" el dinero de la droga en España
Así se desprende de la sentencia de a Sala de la Audiencia Provincial de Madrid presidida por el magistrado David Cubero, a la que ha tenido acceso EFE y que condena al...Continuar Leyendo