DAAS Corporate Defense charla con Juan Antonio Frago sobre sentencias y experiencias en materia de compliance
DAAS Corporate Defense, red de despachos especializados en Planes de Prevención de Delitos y Compliance, ha invitado al fiscal de delitos económicos de la...Continuar Leyendo
¿Cuáles son los beneficios de un sistema de Compliance?
Los beneficios del Compliance, no obstante, son diversos para aquellas organizaciones que deciden implementar un sistema de gestión de cumplimiento normativo, sea o...Continuar Leyendo
Lloyd’s Register forma a empresarios asturianos sobre los Sistemas de Gestión de Compliance
Lloyd´s Register, informó al numeroso público sobre la importancia de aspectos como la responsabilidad penal de las personas jurídicas establecida en...Continuar Leyendo
La intervención y administración judicial de la persona jurídica como medida cautelar
1.- Las medidas cautelares Son aquéllas que se adoptan con la finalidad de asegurar el resultado de un proceso. GOMEZ ORBANEJA define las mismas como:...Continuar Leyendo
Webinario gratuito de Lawyerpress
Cómo implantar y certificar eficazmente un sistema de Gestión de Compliance
El próximo 25 de enero a las 10.00h Lawyerpress, en colaboración con Thomson Reuters y la empresa certificadora Lloyd´s Register, organiza un webinario...Continuar Leyendo
Eduardo Pérez, Director de Asesoría Jurídica & Compliance de Makro: “informar sobre las políticas de cumplimiento facilita la contratación con otras empresas”
¿Cuántos años de actividad tiene su empresa y cuál ha sido su evolución en el sector? MAKRO, es filial española del...Continuar Leyendo
El ICA Oviedo pone en marcha junto a la Universidad de Oviedo y AENOR el título en Compliance Penal Corporativo
El Colegio de Abogados de Oviedo, a través de su Centro de Estudios Jurídicos, inaugurará el próximo viernes, 12 de enero las clases presenciales...Continuar Leyendo
Riesgo empresarial, delitos de peligro y negligencia en Derecho penal ambiental
Una vez vulnerada la norma de protección del medio ambiente nos hallamos ante un peligro hipotético o potencial, que permite eludir los problemas de causalidad[1]...Continuar Leyendo
La Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación entrega su I Premio de Estudios Jurídicos
Durante el acto, el Presidente del Jurado, José Antonio Belenguer, esgrimió las razones por las cuales el Jurado decidió por unanimidad otorgar este premio...Continuar Leyendo
Consideraciones jurídicas sobre prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las empresas con establecimientos abiertos al público de compra y venta de oro, plata y metales preciosos
Introducción Además, debe tenerse en cuenta el Informe de la Unidad Central de Seguridad Privada nº 2012/062 de fecha 28 de septiembre de 2012 sobre...Continuar Leyendo
‘III Congreso Nacional de Compliance’
La Fiscalía alerta sobre la proliferación de los ‘planes de cumplimiento cosméticos’
Tanto Frago como otros expertos en materia de cumplimiento normativo, alertaron ayer sobre la proliferación de esta práctica. De hecho Frago...Continuar Leyendo
Diego Cabezuela: "Las PYMEs están expuestas exactamente a los mismos riesgos penales que las grandes empresas"
¿Por qué las PYMEs necesitan un programa de Compliance? Las PYMEs están expuestas exactamente a los mismos riesgos penales que las grandes empresas,...Continuar Leyendo
ORGANIZADOR DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Juan Carlos Moncada: El Compliance es la mejor herramienta para limitar el riesgo y generar un impacto social y empresarial positivo
¿Por qué un Foro sobre #Compliance? Solutions y Moncada Abogados vienen trabajando en una magnífica alianza en la que queremos mostrarnos...Continuar Leyendo
Los compliance officers de Morgan Stanley, Clifford Chance y Telefónica coinciden en ESADE en la necesidad de la formación legal continua
El entorno altamente regulado y de gran dispersión normativa en el que operan actualmente las empresas, da muestras de una cierta indefinición judicial y una...Continuar Leyendo
PONENTE DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Ana Lucía Barrientos: El compliance se debe presentar como una obligación, solo en comunidades verdaderamente evolucionadas el compliance es connatural
En su concepto, ¿cuáles han sido los impactos de los acuerdos bilaterales de intercambio de información en materia tributaria? Una alta...Continuar Leyendo