Los 4 errores más comunes en las estrategias de compliance de las empresas
Todos cometemos errores de vez en cuando. Es la naturaleza humana, pero cuando hablamos de negocios, esos errores pueden traducirse en problemas mayores, y eso es especialmente...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en el sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (III): Abuso de mercado. Contratación pública. Planes de cumplimiento normativo (Compliance) [ACTUALIZADO]
Para un lado, hay que tener en cuenta que el Código Penal castiga conductas ilícitas de abuso de mercado en aquellas situaciones expresamente recogidas en los...Continuar Leyendo
Industria militar: cumplimiento normativo y riesgos penales (I) - Breve aproximación al sector en cuanto a Responsabilidad Social Corporativa, Cumplimiento normativo y prevención de riesgos penales
De acuerdo con el Informe “La Industria de Defensa en España” del año 2015, elaborado por dicha dirección, en el año 2014...Continuar Leyendo
El Data Protection Officer y el Compliance Officer: Los “Avengers” del cumplimiento normativo
1. El Compliance Officer No son pocas las veces en que en alguna charla termino comparando al Compliance Officer con el Capitán América. Ambos se distinguen...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo destaca la importancia de implantar planes de "compliance program" para prevenir delitos dentro de las empresas
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha destacado la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance program) para...Continuar Leyendo
El sector RegTech alcanzará los 5.500 millones de euros en 2020
El mundo de las finanzas se concentraba recientemente en Irlanda con motivo del evento MoneyConf, organizado por Enterprise Ireland, la agencia del Gobierno irlandés de...Continuar Leyendo
Investigación de la UCO sobre el “Compliance Penal” sienta las bases para la predicción y prevención del delito corporativo
Cuando la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Neymar y el F.C. Barcelona por el fichaje del jugador o se descubrió el fraude de las...Continuar Leyendo
Compliance y terceras partes
Sin embargo, toda empresa tiene una proyección externa ya que interviene en el tráfico mercantil y se relaciona con terceras partes, lo que provoca que...Continuar Leyendo
Entrevista a Nicolás Ramilo, CEO de Great Place to Work en España
Nicolás Ramilo: Las empresas que fomentan el desarrollo de políticas de RSE y Compliance consiguen que los empleados con más talento estrechen lazos con la empresa
Great Place to Work Institute se encuentra aliado a muchas de las organizaciones más innovadoras y exitosas en el mundo para crear, estudiar y reconocer a los excelentes...Continuar Leyendo
Eloy Velasco: “en compliance, dan más miedo las seis sanciones alternativas que podemos imponer los jueces que la sanción obligatoria”
¿Cómo evitar que una pyme acabe en el banquillo por no tener un modelo adecuado de compliance? Esta es la premisa de la que parte el primer ebook sobre...Continuar Leyendo
La Abogacía, factor clave para promover una cultura de cumplimiento
El evento, organizado por la presidenta de la Sección de Compliance del Colegio, Beatriz Saura, contó con la presencia del diputado de la Junta de...Continuar Leyendo
¿Mi empresa necesita un Compliance? Sector Alimentario
En nuestro país, la reforma del código penal del año 2010 incluyó por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto...Continuar Leyendo
El ICAM celebra una jornada sobre Compliance penal y protección de datos
El Colegio de Abogados de Madrid organiza mañana jueves 7 de junio, a través de su Sección de Compliance, una jornada para tratar el tema del Compliance...Continuar Leyendo
‘III Congreso Internacional de Compliance’
Javier Tebas: “Los clubes afectados en situación de sospecha conocen y controlan los asuntos de compliance”
Javier Tebas ha realizado estas declaraciones en el III Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el...Continuar Leyendo
‘III Congreso Internacional de Compliance’
Los canales de denuncia se han convertido en un reto para las organizaciones multinacionales
Este controvertido tema ha sido objeto de debate en la segunda jornada del III Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters, la compañía...Continuar Leyendo