Hurto/Robo por el método del “abrazo cariñoso”
Esta modalidad delictiva, casi siempre operada por bandas perfectamente organizadas, consiste en que un delincuente o varios conjuntamente se acercan a una persona,...Continuar Leyendo
El billete de 500 euros facilita la delincuencia económica
Este billete morado se creó por la petición de países como Holanda o Alemania, en los que se tiene la costumbre de pagar en efectivo y con billetes de...Continuar Leyendo
Nuevos plazos de instrucción penal. Circular 5/2015 de Fiscalía General del Estado
La limitación de los plazos de instrucción está en conexión con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. El esquema general de los...Continuar Leyendo
EL DECOMISO. Búsqueda de efectividad en la persecución del delito
Los estados miembros de la Unión Europeo han dado un giro radical en su política criminal. La aparición de organizaciones criminales supranacionales...Continuar Leyendo
Luces y sombras de la reforma de la LECRim
En el año 2015 la Ley de Enjuiciamiento Criminal sufrió dos reformas de suma trascendencia. A raíz de esto se han introducido cambios en relación a...Continuar Leyendo
¿Podría un juez condenar a una empresa a implantar un programa de Compliance?
Recientemente, en 2015, dichos planes han sido establecidos por el legislador en el CP como la medida que las empresas deben adoptar si quieren lograr la eximente de...Continuar Leyendo
Nueva Sentencia sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Cuestiones procesales
La referida sentencia analiza un supuesto de estafa cometido por el representante de una agencia inmobiliaria que, de manera fraudulenta, cobra comisiones en una...Continuar Leyendo
La garantía procesal del aforamiento: manteniendo el escaño
Pensada y creada para proteger los derechos de la ciudadanía a través de sus representantes políticos, parece que hoy sirve para todo lo contrario,...Continuar Leyendo
Transformación “Legal Compliance” - No más solo “Ticking the box”
El objeto de este artículo no es analizar si el Legal Compliance está debidamente regulado, o bajo que marco jurídico se encuentra regulado o si...Continuar Leyendo
¿Acceso libre a la identidad de los delincuentes sexuales?
La resolución asume inicialmente la obsolescencia de la información: “De lo expuesto, para justificar la obsolescencia de la información,...Continuar Leyendo
Qué les preocupa a las empresas de la aplicación práctica del Compliance
El día 3 de marzo de 2016 tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Avilés la Jornada Informativa sobre Prevención de Delitos en la Empresa impartida...Continuar Leyendo
El TS mata, por primera vez (y no será la última) a una empresa: la pena de muerte societaria
Nada más y nada menos que 6 años son los que hemos tenido que esperar para tener la primera y ansiada sentencia del Tribunal Supremo que resuelva los miles de...Continuar Leyendo
Por una audiencia previa penal
Se dice que en España la justicia es lenta. Se comenta que hoy en día es fácil que cualquiera denuncie y se abran unas diligencias de investigación....Continuar Leyendo
Matrimonio forzado, nuevo tipo penal tras la reforma del Código Penal
El fundamento jurídico lo encontramos en nuestra Carta Magna. La Constitución Española establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer...Continuar Leyendo
conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
Análisis de la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
1. Cuestiones previas En España hasta la reforma del Código Penal a través de la LO 5/2010, en nuestro Ordenamiento Jurídico estas entidades...Continuar Leyendo