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La redistribución de la responsabilidad hipotecaria debe constar en documento público el 12/11/2018, 02:59 horas Por Bird & Bird
La exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas y las medidas de control de las empresas según la última jurisprudencia del Tribunal Supremo Por Cremades & Calvo Sotelo el 11/01/2019, 19:11 horas en Penal Continuar Leyendo
UNE 19602 de compliance tributario: la evolución natural del proceso de normalización nacional Por Margarita Santana Lorenzo el 09/01/2019, 08:06 horas en Tributario Continuar Leyendo
Condenadas dos empresas a 900.000 € de multa por blanqueo en la Audiencia Nacional Por Juan Antonio Frago Amada el 09/01/2019, 08:01 horas en Penal Continuar Leyendo
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¿Será efectivo el estándar de Compliance Tributario (UNE19602)? Por LegalToday el 04/01/2019, 09:48 horas en Tributario Continuar Leyendo
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Proyecto de norma PNE 19602: el 'compliance' tributario en España es ya casi una realidad Por PWC Tax & Legal Services el 27/12/2018, 15:53 horas en Tributario Continuar Leyendo
Top Secret: El Santander a punto de ser condenado por delito que no era tal Por Juan Antonio Frago Amada el 17/12/2018, 08:10 horas en Penal Continuar Leyendo
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¿Por qué es tan importante el compliance en las empresas? Por LAWYOU el 12/12/2018, 21:06 horas en Empresa Continuar Leyendo
¿Se manda a juicio oral a personas jurídicas por delitos inexistentes en España? Por Juan Antonio Frago Amada el 12/12/2018, 08:41 horas en Penal Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo fija los límites del compliance officer en el uso de los emails Por LegalToday el 12/12/2018, 08:37 horas en Penal Continuar Leyendo
Compliance financiero o la lógica evolución del compliance penal: La Norma UNE19602 Por LegalToday el 07/12/2018, 08:10 horas en Penal Continuar Leyendo
