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Como abogados expertos en derecho mercantil y penal, desde Martínez Sanz queremos resolver las dudas acerca de esta cuestión. En los últimos años, este ha sido uno de los temas más habituales en nuestro país. ¿Sabes exactamente qué significa el término ‘blanqueo de capitales’? 

El blanqueo de capitales, conocido también como lavado de dinero, se refiere a la acción de un procedimiento encubierto e ilegal, por el cual se trata de ocultar a Hacienda el origen y la procedencia de determinados fondos. Estos suelen ser fruto de actividades criminales como fraude fiscal, tráfico de drogas o malversación pública, entre muchos otros. 

Este encubrimiento a la Hacienda Pública, se debe a que el objetivo es no declarar legalmente el dinero que poseen en las cuestas corrientes de bancos en paraísos fiscales. 



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