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Durante este mes de febrero de 2019 ha saltado a los medios de comunicación la polémica sobre el bloqueo, calificado como masivo por los mismos, de cuentas bancarias de clientes chinos por el BBVA en virtud de la aplicación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, por lo que tal vez convenga exponer las líneas básicas de la aplicación de las obligaciones de medidas de diligencia debida de los sujetos obligados de la Ley 10/2010.



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