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Todos sabemos la importancia que tienen los informes técnicos que emite la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias a través del órgano de apoyo, el llamado Servicio Ejecutivo que realiza una importante labor de análisis de aquellas operaciones de carácter sospechoso que reciben de los sujetos obligados conforme establece la Ley 10/2010, de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y que presentan indicios de la comisión del delito de blanqueo de capitales y que suelen estar ejecutadas con mucha complejidad que siempre acompañan a la instrucción este tipo de delitos, basado no pocas veces en el uso indebido de la ingeniería financiera lo que exige que sean analizados por expertos en esta materia.



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