Este funcionario público, como deber, tiene que informar a las instituciones correspondientes de todas aquellas actividades que sean sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Con el fin de ejecutar una lucha efectiva contra estos delitos, en 2005 se crea el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado (en adelante OCP), siendo pioneros a nivel mundial. Además, el GAFI ha puesto de manifiesto que la creación de este Órgano, debe servir de ejemplo para el resto de países.

LEER NOTICIA COMPLETA.