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Entendemos por blanqueo de capitales, el proceso o conjunto de operaciones mediante el cual los bienes o el dinero resultantes de actividades delictivas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero.

Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:

La primera fase de sustitución, colocación o de inserción del dinero en el sistema financiero; la segunda fase de ocultación o ensombrecimiento donde se oculta lo hecho en la primera fase; y una última y tercera fase de integración o reinversión de lo obtenido en actividades ilícitas.



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