Actualmente, cualquier empresa corre el riesgo de convertirse en encubridor involuntario  de operaciones de blanqueo de capitales (actividades encaminadas a introducir dentro de la circulación económica capitales o activos procedentes de cualquier actividad delictiva mediante la simulación de un origen lícito). En muchos casos, forman parte de un  complejo entramado que dificulta su seguimiento y su prevención y  detección es un trabajo complejo. Además, en la mayoría de los casos, esta implicación  involuntaria constituye para las empresas un grave riesgo con altas repercusiones legales, financieras y de imagen.