El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa...Continuar Leyendo
INFORME DE COMPLIANCE PENAL
Solo una de cada diez empresas españolas cuenta con un sistema de compliance
Prácticamente 10 años después de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, cada vez se oye...Continuar Leyendo
Escura, nuevo socio de CUMPLEN
Escura como nuevo socio de CUMPLEN pone de manifiesto la voluntad de la firma de servicios jurídicos y económicos de consolidar su cultura corporativa que se...Continuar Leyendo
V ENCUENTRO CUMPLEN
El ministro de Justicia inaugurará el congreso de Compliance más práctico de Cumplen
La inauguración de este V Encuentro correrá a cargo del recién designado como Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. En el acto de apertura...Continuar Leyendo
Canales internos y externos de denuncia para informar sobre infracciones del Derecho de la UE
1. Antecedentes y justificación de la Directiva (UE) 2019/1937 Según una encuesta especial del Eurobarómetro de 2017 sobre la corrupción, el 81%...Continuar Leyendo
Banca, seguros e industria farmacéutica, los sectores más avanzados en materia de compliance
La figura del compliance officer ha ido ganando peso en España desde el año 2010, cuando se modificó el código penal para incorporar la...Continuar Leyendo
La responsabilidad del administrador y del Compliance Officer, en el seno del cumplimiento normativo penal
Compartimos plenamente su visión al respecto cuando afirma que, “… esta cuestión una de las que más preocupan en el ejercicio de la...Continuar Leyendo
España tiene un buen nivel de cumplimiento pero es necesario reforzar la prevención para evitar la criminalidad financiera
El CEF.- y Lefebvre celebraron ayer una jornada sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para dar a conocer las...Continuar Leyendo
‘V Congreso Nacional de Compliance’
No hay corrupción sin corruptor; la Administración debe exigir el cumplimiento de la ley a quien contrata con ella
“La existencia de un sistema de compliance nos puede ayudar a que el artículo 103 CE de sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho sea...Continuar Leyendo
‘V Congreso Nacional de Compliance’
El magistrado del TS Vicente Magro afirma que hace falta un estatuto regulador sobre la figura del compliance officer
El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Vicente Magro ha afirmado esta mañana que hace falta un estatuto regulador sobre la figura del compliance officer....Continuar Leyendo
Un estatuto regulador y un registro de expertos, las propuestas para profesionalizar el compliance en España
Crear un estatuto regulador y abrir un registro de expertos en cumplimiento normativo son los dos pasos que debería dar el nuevo gobierno para profesionalizar la...Continuar Leyendo
ASCOM premia a las mejores prácticas de Compliance
El jurado de los Premios ASCOM han dado a conocer hoy los premiados de la tercera edición en sus diferentes categorías: Categoría Empresa: Microsoft...Continuar Leyendo
Análisis de la norma UNE 19602 y del Manual de Buenas Prácticas Tributarias
Jesús Gascón: “Los sistemas de compliance son fundamentales para hacer foco en la prevención y mantener un sistema tributario más previsible”
Jesús Gascón, director general de la AEAT ha manifestado, en el marco del Congreso de Compliance y Buenas Prácticas Tributarias organizado por Lefebvre en...Continuar Leyendo
Compliance Penal y Mediación Organizacional
Cabe destacar la presencia de grandes personalidades del sector legal como ponentes, como la intervención de D. Julián Sánchez Melgar, Magistrado del...Continuar Leyendo
Círculo Legal refuerza su asesoramiento legal en materia de compliance a través de una alianza con Whistle B
De esta forma, Círculo Legal reforzará considerablemente sus prestaciones en materia de Compliance al incorporar una herramienta tecnológica que...Continuar Leyendo