Nueva versión de la Aplicación Prevención de Blanqueo de Capitales para mejorar la usabilidad para los abogados
Debido al tiempo transcurrido desde que se inició, se ha apostado por realizar una renovación integral del servicio para cumplir con estos objetivos: –...Continuar Leyendo
La Abogacía reclama al Ministerio de Economía que regule el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales
El Consejo General de la Abogacía Española reclama al Ministerio de Economía que apruebe la orden ministerial que debe regular la creación del...Continuar Leyendo
La Audiencia de Madrid ordena investigar si Rodrigo Rato cometió delito de blanqueo a través de varias sociedades
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la Abogacía del...Continuar Leyendo
La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC por delito continuado de blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir el procedimiento contra el Banco Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A. (ICBC Luxemburgo) como...Continuar Leyendo
Santiago de Compostela acoge el V Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
La Universidad de Santiago de Compostela ha organizado, en el marco de los cursos de postgrado y formación continua de esa Universidad, el “V Curso sobre...Continuar Leyendo
Defendió su tesis doctoral sobre esta figura delictiva desde la perspectiva del abogado defensor
Luis Romero hace hincapié en la necesidad de combatir a nivel internacional el delito de blanqueo de capitales
El abogado penalista Luis Romero ha obtenido hoy el grado de Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, con la calificación de sobresaliente cum laude, tras...Continuar Leyendo
La Audiencia de Lugo condena a una expareja a pagar cuatro millones de euros tras una condena por blanqueo de capitales
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo condena a dos personas, matrimonio en el momento de los hechos, por un delito de blanqueo de capitales. El tribunal...Continuar Leyendo