Esta mañana se ha suscrito un convenio entre ambas instituciones
Notariado y Fiscalía General del Estado incrementan su colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales
Julián Sánchez Melgar, fiscal general del Estado y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), han...Continuar Leyendo
Consideraciones jurídicas sobre prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las empresas con establecimientos abiertos al público de compra y venta de oro, plata y metales preciosos
Introducción Además, debe tenerse en cuenta el Informe de la Unidad Central de Seguridad Privada nº 2012/062 de fecha 28 de septiembre de 2012 sobre...Continuar Leyendo
Nueva versión de la Aplicación Prevención de Blanqueo de Capitales para mejorar la usabilidad para los abogados
Debido al tiempo transcurrido desde que se inició, se ha apostado por realizar una renovación integral del servicio para cumplir con estos objetivos: –...Continuar Leyendo
La Abogacía reclama al Ministerio de Economía que regule el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales
El Consejo General de la Abogacía Española reclama al Ministerio de Economía que apruebe la orden ministerial que debe regular la creación del...Continuar Leyendo