Desde la creación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales en 2005
Los notarios españoles han remitido al SEPBLAC más de 5.000 operaciones al apreciar indicios de delito de blanqueo de capitales
Los notarios españoles desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del...Continuar Leyendo
La Audiencia Nacional investigará a CaixaBank por un posible delito de blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir procedimiento contra CaixaBank S.A. como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo confirma la condena a 13 años y 3 meses de prisión al autor de una estafa piramidal de 390 millones de dólares con 186.000 perjudicados
La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 13 años y 3 meses de prisión y 300 millones de euros de multa al ex responsable de Finanzas Forex, Germán...Continuar Leyendo
