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Dentro de la implementación de cualquier programa de compliance debe tenerse presente el factor internacional derivado de la actividad de la persona jurídica. Uno de los principales riesgos dentro del catálogo de riesgos penales es el derivado de la corrupción. 

En este sentido, coexisten diversas normativas internacionales en esta materia, y por ello hay que tener presente el alcance y contexto en el que se mueve internacionalmente la persona jurídica, y las diversas formas de desarrollo de su actividad internacional, bien sea a través de filiales, sucursales o cualquier socio de negocio.

 



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