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El 3 de noviembre de 2015 la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos incorporó a la Sra. Hui Chen en calidad de experta en Compliance. Se trata de la sección que aplica la conocida Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act –FCPA-), de marcada vocación extraterritorial. El cometido de la Sra Chen es constatar la existencia y efectividad de modelos de Compliance en el momento de los hechos desencadenantes de cargos criminales contra las empresas, aspectos que condicionan su grado de responsabilidad. También se ocupa de constatar que las empresas hayan puesto en marcha acciones significativas para corregir las deficiencias de Compliance que posibilitaron las malas prácticas.


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