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El fenómeno del blanqueo de capitales, por el volumen que alcanza y su carácter global, se considera un elemento socavador de los sistemas e instituciones financieras de una nación. Por ello, la preocupación a nivel internacional por el problema del blanqueo ha ido en aumento de forma progresiva y exponencial, de forma que son raras las legislaciones que no adoptan normas cada más exigentes y rigurosas para combatir el blanqueo y la financiación del terrorismo, como forma de terminar con la delincuencia organizada. La crisis además nos ha dejado un problema de cierta relevancia que actualmente ocupa gran parte de los titulares: la economía sumergida, el dinero negro y los llamados “pagos en B”. El informe que anualmente realiza el profesor austriaco Friedrich Schneider sobre la economía sumergida en Europa, calcula que en España el dinero negro asciende a un 18,2% del PIB, es decir, unos 200.000 millones de euros; datos que queda sensiblemente por debajo de la media europea (18,8%) y muy lejos del resto de países de nuestro entorno como Alemania (12,2%), Francia (12,3%) o Reino Unido (9,4%).


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