La inteligencia artificial. Riesgos y oportunidades en relación con la prevención, detección y persecución del delito
Los sistemas basados en la I.A. pueden consistir simplemente en un programa informático (p. ej. asistentes de voz, programas de análisis de...Continuar Leyendo
Analizando el índice de percepción de la corrupción 2022
Buenas tardes, David, reiterándote las gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo justo antes de publicarse el Índice de Percepción de la...Continuar Leyendo
La doctrina del Tribunal Supremo sobre denuncias anónimas como guía aplicable –mutatis mutandis- a las denuncias anónimas en un sistema interno de prevención de delitos
“La Novísima Recopilación (Título XXXIII, Ley VII) prohibió la investigación de los hechos denunciados anónimamente,...Continuar Leyendo
El canal de denuncias externo una elección acertada para garantizar la eficacia de un sistema de prevención de delitos
De ello se deduce: 1º.- Por una parte, que el Código Ético o Reglamento de...Continuar Leyendo
Algunas cuestiones en relación al canal de denuncias como instrumento imprescindible de un programa eficaz de prevención de delitos y de la obligación de denunciar en las sociedades de capital
El C.P. habla eufemísticamente de “informar” para referirse tanto a riesgos como a infracciones cuando en realidad para este último caso podría...Continuar Leyendo
¿Qué debemos entender por secreto empresarial y cuáles son las obligaciones del Consejo de Administración respecto de los mismos?
De estas indeseadas prácticas pueden ser, potencialmente autores, tanto personas de la propia organización que mediante conductas desleales incumplan un...Continuar Leyendo
La libertad de expresión ¿Dónde poner sus límites?
Así por ejemplo en Alemania el código penal alemán en sus artículos 86 y 86 bis castiga con pena privativa de libertad hasta tres...Continuar Leyendo
¿Están justificados los llamados juicios paralelos de la opinión pública a partir de informaciones periodísticas, aun cuando la sentencia sea finalmente absolutoria?
Cada día es mayor el tiempo que televisiones, radios y prensa escrita dedican a procesos penales de todo tipo, y a las personas sometidas a los mismos, desde procesos...Continuar Leyendo
Consideraciones en torno a la sentencia del caso “La Manada"
La gran repercusión que ha tenido la Sentencia de la Sección II de la Audiencia Provincial de Navarra en el caso conocido como “La Manada”, tanto a...Continuar Leyendo
La intervención y administración judicial de la persona jurídica como medida cautelar
1.- Las medidas cautelares Son aquéllas que se adoptan con la finalidad de asegurar el resultado de un proceso. GOMEZ ORBANEJA define las mismas como:...Continuar Leyendo
Programas de prevención de delitos y responsabilidad del administrador por deficiente desempeño del deber de control
Con la finalidad de mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas, situar los estándares nacionales al más alto...Continuar Leyendo
¿Resulta posible elaborar una teoría jurídica del delito y la responsabilidad penal de las personas jurídicas con base en su propia culpabilidad?
Aunque el propio legislador, en la reforma llevada a cabo por la L.O: 1/2015, ya se encargó de precisar, en el mismo preámbulo de la ley, que:...Continuar Leyendo
¿Es posible el aseguramiento de la responsabilidad penal de las empresas-personas jurídicas?
Solo desde que la investigación versus imputación de una empresa, ha pasado a ser noticia de apertura de un tele-diario el empresariado se ha puesta...Continuar Leyendo